Новости города БезФормата.Ru
Новосибирск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества и легализации преступных доходов

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 159, п. «б» ч.2 ст. 174.1 УК РФ). В ходе предварительного следствия установлено, что между 51-летним директором государственного учреждения, выступающего в роли заказчика, и 39-летним генеральным директором строительной компании с целью хищения денежных средств в мае 2011 года был заключен договор генподряда на выполнение строительно-монтажных работ. При этом генподрядчик предоставлял документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, с завышением их стоимости. Третий обвиняемый, 46-летний начальник строительного отдела, утверждал акты приема, содержащие недостоверные сведения о выполненных работах и их стоимости. После перечисления денежных средств подрядчик переводил их на расчетные счета юридических лиц, учредителями и руководителями которых были обвиняемые или подконтрольные им лица. При проведении оперативно-розыскных мероприятий все участники противоправной схемы были установлены. Следователем в отношении одного из обвиняемых  избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении еще двоих соучастников – подписка о невыезде и надлежащем поведении. На этапе предварительного следствия с 39-летним директором строительной компании заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и направлено в суд в июле 2017 года.

В ходе следствия установлена причастность фигурантов к 6 эпизодам преступной деятельности, в том числе 4 мошенничества и 2 – легализации. Общая сумма ущерба составила свыше 428 миллионов рублей.

В целях сокрытия преступного происхождения похищенных денежных средств директором учреждения и руководителем строительной компании приобретены банковские сертификаты на сумму свыше 125 миллионов рублей.

В качестве мер, принятых в обеспечение исполнения приговора и возможной конфискации имущества, полученного преступным путем, наложены аресты на денежные средства в сумме более 300 тысяч рублей, три квартиры, два жилых дома, три земельных участка, четыре транспортных средства, три нежилых помещения, установку по производству бетона, а также изделия из драгоценных металлов, принадлежащие фигурантам.

В настоящее время уголовное дело в отношении еще двоих соучастников преступления с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено  в суд  для рассмотрения по существу.

 

Последние новости Новосибирской области по теме:
Направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества и легализации преступных доходов

Похитила 428 млн рублей ОПГ из чиновников и строителей в Новосибирске - Бердск
Фигуранты дела подписывали фиктивные договоры, переводили бюджетные деньги на подконтрольные счета и легализовали их.
09:58 08.12.2017 Курьер.Среда.Бердск
Направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества и легализации преступных доходов - Новосибирск
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, а также легализации денежных средств,
00:43 08.12.2017 ГУ МВД Новосибирской области
В суд направлено уголовное дело в отношении директора фирмы, обвиняемого в хищении 230 тыс. рублей бюджетных средств - Прокуратура Новосибирской областиЗаместитель прокурора Кировского района г.Новосибирска Дмитрий Вдовин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Подворье».
19.12.2017 Прокуратура Новосибирской области
Следователем следственного отдела МО МВД России возбуждены уголовные дела против стоматолога по статье «мошенничество» - ТВК-плюсВ совершении и преступлений подозревается 61-летний врач-стоматолог, который под видом оказания медицинских услуг по протезированию зубов похищал денежные средства пациентов.
14.12.2017 ТВК-плюс
Следователем следственного отдела МО МВД России «Искитимский» возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.
14.12.2017 ГУ МВД Новосибирской области
В конце апреля в Заельцовском районе у местного жителя был похищен велосипед, который он ненадолго оставил у своего гаража.
20.05.2018 ГУ МВД Новосибирской области
16 мая в отдел полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску обратилась местная жительница.
20.05.2018 ГУ МВД Новосибирской области
Правила пользования газом в быту - МЧС Новосибирской областиСотрудники МЧС России по Новосибирской области призывают жителей быть бдительными, проявлять повышенное внимание и немедленно реагировать на утечки газа.
20.05.2018 МЧС Новосибирской области
Мужчина забрал забытые в банкомате деньги и попал под уголовное дело - НГС.НовостиПолиция нашла человека, который забрал забытые в банкомате деньги. Теперь против него возбуждено уголовное дело за кражу.
20.05.2018 НГС.Новости
В конце апреля в Заельцовском районе у местного жителя был похищен велосипед, который он ненадолго оставил у своего гаража.
20.05.2018 ГУ МВД Новосибирской области
Кристина (на фото слева) и Анастасия пропали ещё 5 мая - НГС.НовостиКристина (на фото слева) и Анастасия пропали ещё 5 мая Сегодня поисковый отряд «Лиза Алерт Новосибирск» объявил о поисках 14-летней и 16-летней девочек, пропавших ещё 5 мая.
19.05.2018 НГС.Новости
Приметы: нормального телосложения, рост около 160 см, кудрявые тёмные волосы до плеч. - НГС.НовостиПриметы: нормального телосложения, рост около 160 см, кудрявые тёмные волосы до плеч.
20.05.2018 НГС.Новости
По предварительной информации, вчера в 22.53 водитель 1961г.р., управляя автомобилем «Жигули», следовал по улице Станционной.
20.05.2018 ГУ МВД Новосибирской области
Трагедия в колледже: что же произошло? - Советская Сибирь
Трагедия в колледже: что же произошло?
Анатолий СМИРНОВ В образовательных учреждениях региона вводят дополнительные меры безопасности в связи с инцидентом в Барабинске Трагедия разыгралась 10 мая в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортны
Советская Сибирь
«Science Short»: наноботы, геноинженерия и фуэте - ИЦАЭПятый кинофестиваль научно-популярных короткометражек «Science Short», организованный ИЦАЭ и кинозалом «Синема» при поддержке Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска,
20.05.2018 ИЦАЭ
1 июня в Новосибирске  наградят победителей конкурса «Звезда спасения» - МЧС Новосибирской области1 июня в 10-00 на площадке перед Новосибирским академическим молодежным театром «Глобус» состоится награждение лауреатов и дипломантов I этапа  II Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского тв
20.05.2018 МЧС Новосибирской области
9147-IMG_20180520_134522_0 - Курьер.Среда.БердскСпасибо огромное вам всем, мы ценим каждого человека! Спасибо от всех наших особых детей и их родителей!
20.05.2018 Курьер.Среда.Бердск
В музей на всю ночь - Газета Ведомости
В музей на всю ночь
Игра в «бабки» костяшками древних бизонов, бесплатный вход и секрет вечной молодости — Ночь музеев обещает немало сюрпризов.
Газета Ведомости
«Эдем» отпраздновал Победу
К главному празднику весны, Дню Великой Победы, ТРК «Эдем» подготовил потрясающий концерт.
Газета Бумеранг
Карнавал на колесах
Там, где неутомимые общественники сражаются за восстановление старых и строительство новых велосипедных дорожек, начало нового велосезона всегда превращается в настоящий праздник.
Газета Бумеранг
Россия обыграла Болгарию в контрольном матче - ВК ЛокомотивВолейболисты сборной России в Москве в контрольном матче обыграли команду Болгарии Россияне выиграли первые три сета, однако по договоренности соперники сыграли четыре партии.
20.05.2018 ВК Локомотив
По улицам Новосибирска пробежали 3 тысячи женщин и мужчин - НГС.НовостиНовосибирские любители бега приняли участие во втором Всероссийском фестивале «ЗаБег».
20.05.2018 НГС.Новости
Спортсмены СК «Бердск» отстояли честь города в турнире по Вовинам Вьет Во Дао - Бердск-Онлайн.RuАвтор:  Дмитрий Вадимович Все бердчане заняли призовые места 19 мая завершился открытый турнир по Вовинам Вьет Во Дао (вьетнамская версия рукопашного боя, где разрешена ударная техника руками и ногами, а также броски).
19.05.2018 Бердск-Онлайн.Ru
Далеко не «игрушки» - Газета Ведомости
Далеко не «игрушки»
Сразу четыре крупных соревнования по судомодельному спорту прошло в Новосибирске.
Газета Ведомости
Красивой борьбой отметили футболисты День Победы
Накануне 9 мая на футбольном поле по ул. Русской, 21 состоялся турнир по мини-футболу, посвященный Великой Победе.
Газета Бумеранг
Союз пенсионеров наукограда выиграл областной грант
Сто тысяч рублей общественная организация получит на поддержку активного долголетия кольцовцев.
Газета Бумеранг
Новосибирские лётчицы стали чемпионками России - Sib.FmСпортсменки из Новосибирска — Ирина Диденко и Светлана Гумбатова — завоевали звание чемпионок России на 53-м чемпионате России по вертолётному спорту.
20.05.2018 Sib.Fm
Женщина погибла под колесами «Жигулей» на Станционной - Сибкрай.ruЖенщина-пешеход погибла в ДТП в Ленинском районе Новосибирска. Ее на проезжей части сбили «Жигули».
20.05.2018 Сибкрай.ru
Мужчина забрал забытые в банкомате деньги и попал под уголовное дело - НГС.НовостиПолиция нашла человека, который забрал забытые в банкомате деньги. Теперь против него возбуждено уголовное дело за кражу.
20.05.2018 НГС.Новости
Новосибирск к 2050 году распадется на части при отсутствии вложений в транспортную инфраструктуру - FlashSiberiaисточник: FlashSiberia фото: РИА Новости Новосибирску грозит распад на две части, если не вкладывать средства в транспортную инфраструктуру агломерации,
18.05.2018 FlashSiberia
По предварительной информации, вчера в 22.53 водитель 1961г.р., управляя автомобилем «Жигули», следовал по улице Станционной.
20.05.2018 ГУ МВД Новосибирской области