Направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества и легализации преступных доходов

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 159, п. «б» ч.2 ст. 174.1 УК РФ). В ходе предварительного следствия установлено, что между 51-летним директором государственного учреждения, выступающего в роли заказчика, и 39-летним генеральным директором строительной компании с целью хищения денежных средств в мае 2011 года был заключен договор генподряда на выполнение строительно-монтажных работ. При этом генподрядчик предоставлял документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, с завышением их стоимости. Третий обвиняемый, 46-летний начальник строительного отдела, утверждал акты приема, содержащие недостоверные сведения о выполненных работах и их стоимости. После перечисления денежных средств подрядчик переводил их на расчетные счета юридических лиц, учредителями и руководителями которых были обвиняемые или подконтрольные им лица. При проведении оперативно-розыскных мероприятий все участники противоправной схемы были установлены. Следователем в отношении одного из обвиняемых  избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении еще двоих соучастников – подписка о невыезде и надлежащем поведении. На этапе предварительного следствия с 39-летним директором строительной компании заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и направлено в суд в июле 2017 года.

В ходе следствия установлена причастность фигурантов к 6 эпизодам преступной деятельности, в том числе 4 мошенничества и 2 – легализации. Общая сумма ущерба составила свыше 428 миллионов рублей.

В целях сокрытия преступного происхождения похищенных денежных средств директором учреждения и руководителем строительной компании приобретены банковские сертификаты на сумму свыше 125 миллионов рублей.

В качестве мер, принятых в обеспечение исполнения приговора и возможной конфискации имущества, полученного преступным путем, наложены аресты на денежные средства в сумме более 300 тысяч рублей, три квартиры, два жилых дома, три земельных участка, четыре транспортных средства, три нежилых помещения, установку по производству бетона, а также изделия из драгоценных металлов, принадлежащие фигурантам.

В настоящее время уголовное дело в отношении еще двоих соучастников преступления с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено  в суд  для рассмотрения по существу.

 

Последние новости Новосибирской области по теме:
Направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества и легализации преступных доходов

- Бердск
Фигуранты дела подписывали фиктивные договоры, переводили бюджетные деньги на подконтрольные счета и легализовали их.
09:58 08.12.2017 Курьер.Среда.Бердск
Направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества и легализации преступных доходов - Новосибирск
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, а также легализации денежных средств,
00:43 08.12.2017 ГУ МВД Новосибирской области
 
По теме
В суд направлено уголовное дело в отношении директора фирмы, обвиняемого в хищении 230 тыс. рублей бюджетных средств - Прокуратура Новосибирской области Заместитель прокурора Кировского района г.Новосибирска Дмитрий Вдовин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Подворье».
19.12.2017
Следователем следственного отдела МО МВД России возбуждены уголовные дела против стоматолога по статье «мошенничество» - ТВК-плюс В совершении и преступлений подозревается 61-летний врач-стоматолог, который под видом оказания медицинских услуг по протезированию зубов похищал денежные средства пациентов.
14.12.2017
 
По требованию заместителя Генерального прокурора России Ивана Семчишина руководитель окружного управления Ространснадзора отменил неправомерные решения в сфере государственного контроля (надзора) - Прокуратура Новосибирской области Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Семчишин внес представление руководителю окружного Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности,
21.08.2018
Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе подведены итоги надзорной деятельности прокуроров в сфере муниципального нормотворчества - Прокуратура Новосибирской области Интенсивное нормотворчество органов местного самоуправления в Сибирском федеральном округе потребовало усиления прокурорского надзора за законностью нормативных актов, регулирующих правоотношения в сфере экономики, предпринимательства,
21.08.2018
Медали и кубки за участие в Спартакиаде - УФСИН Новосибирской области В ФКУ Новосибирская ВК ГУФСИН России по Новосибирской области прошло торжественное закрытие IX Всероссийской Спартакиады среди несовершеннолетних осужденных.
21.08.2018 УФСИН Новосибирской области
Несмотря на предупреждения специалистов, люди продолжают купаться там, где этого делать категорически нельзя.
10.08.2018 Газета Ведомости
В Первомайском районе Новосибирска спасатели ищут ребенка, пропавшего в субботу на реке Ине 4 августа, после обеда, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том,
08.08.2018 Советская Сибирь
Угонщик бросил автомобиль во дворах и сбежал - НГС.Новости Угонщик бросил автомобиль во дворах и сбежал Машину, угнанную в Новосибирске, нашли в Бийске — автомобиль Land Rover Freelander обнаружили сотрудники ГИБДД, По информации полицейских,
21.08.2018 НГС.Новости
38-летний Дмитрий Андиранов проходил лечение в психбольнице - Бердск-Онлайн.Ru Автор:  Ксения Горелова, фото ГУ МВД по НСО Дмитрия Андрианова осудили за половую связь с 12-летним ребёнком Управление МВД России по Новосибирской области распространило информацию о розыске сбежавшего из психбольницы.
21.08.2018 Бердск-Онлайн.Ru
ДТП случилось недалеко от перекрёстка Станционной и 2-й Станционной улиц - НГС.Новости ДТП случилось недалеко от перекрёстка Станционной и 2-й Станционной улиц Вечером 20 августа в Ленинском районе Новосибирска погиб пешеход — он попал под машину на улице Станционной.
21.08.2018 НГС.Новости
В Новосибирске открылась выставка-продажа «Доброе дело», на которой представлены изделия, созданные людьми с инвалидностью.
21.08.2018 49 канал Новосибирск
Рок-музыка от артистов театра «Глобус», заключительная часть трилогии про Гоголя и другие события недели.
20.08.2018 Газета Ведомости
Театр «Красный факел» открыл билетные кассы «горьким» перфомансом. Открытие театральных касс «Красного факела» — это всегда событие-интрига, стимулирующее зрителей расхватать премьерные билеты, как горячие пирожки.
16.08.2018 Газета Ведомости
Олег ТАРАН Фото Аркадия УВАРОВА Новосибирск, претендующий на статус культурной столицы Сибири, рискует лишиться своего неповторимого облика Хорошо, что есть неравнодушные горожане.
15.08.2018 Советская Сибирь
Открыть оригинальное изображение - Департамент физкультуры и спорта Открытый чемпионат Новосибирской области по теннису состоялся в регионе. На кортах Детского теннисного центра имени Ю. И. Тычкова с 13 по 18 августа спортсмены оспаривали первенство в различных возрастных категориях.
21.08.2018 Департамент физкультуры и спорта
Large %d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b9 - ХК Сибирь Вратарь новосибирского клуба и олимпийской сборной России — об ожиданиях от нового сезона КХЛ, работе с Владимиром Юрзиновым и Павлом Зубовым, а также своих кумирах в НХЛ В сборе олимпийской сборной России,
21.08.2018 ХК Сибирь
Новосибирская область примет эстафету огня Всемирной зимней универсиады. Финиширует эстафета огня на площади возле ГПНТБ.
21.08.2018 Газета Ведомости
Открыть оригинальное изображение - Правительство Новосибирской области Глава Новосибирской области в ходе рабочей поездки в Сузунский район 21 августа проконтролировал ход завершения аварийно-восстановительных работ в средней образовательной школе села Бобровка.
21.08.2018 Правительство Новосибирской области
Реализация пилотного проекта по эксплуатации автоматической системы управления дорожным движением входит в решающую стадию — в конце этой недели светофоры на ул.
21.08.2018 Мэрия Новосибирска