Утверждено обвинительное заключение по делу о незаконной банковской деятельности

Заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев 29.06.2018 утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, организатором преступной деятельности и лидером группы был 36-летний житель Новосибирска, который в целях осуществления незаконных банковских операций приобрел учредительные документы, печати и ключи доступа к расчетным счетам систем «Банк-Клиент» ряда зарегистрированных на номинальных учредителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также арендовал офисные помещения. Участниками преступной группы стали 39-летняя жительница Новосибирска, которая совместно с организатором группы предоставляла клиентам реквизиты подконтрольных банковских счетов и посредством системы «Банк-Клиент» осуществляла переводы денежных средств, а также 32-летний мужчина. Роль последнего состояла в снятии с расчетных счетов по банковским картам наличных денежных средств, их перевозка и передача клиентам. В период с 01.07.2014 по 30.10.2016 участники группы незаконно, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции, связанные с открытием и ведением счетов физических и юридических лиц, осуществлением безналичных переводов, инкассацией наличных денежных средств и кассовым обслуживанием. Клиентами являлись реально действующие юридические и физические лица, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов либо сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности. Минимальное вознаграждение за осуществление транзитных операций по переводу денежных средств по фиктивным основаниям и обналичивание денежных средств составляло не менее 2,5%. Общий доход от преступной деятельности составил свыше 2,7 млн. рублей. Всем участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере, совершенная организованной группой. Ознакомившись с материалами уголовного дела, все участники преступной группы согласились с предъявленным обвинением и заявили ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства (без исследования доказательств). Наиболее строгим наказанием за совершение указанного преступления, предусмотренным уголовным законом, является лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. Преступление расследовано вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд г.Новосибирска.
 
По теме
Перед судом предстанут участники группы, обвиняемые в мошенничестве - Прокуратура Новосибирской области Заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников преступной группы.
31.07.2018
В  суд направлено уголовное дело в отношении организатора  преступной группы, похитившей более 18 млн. рублей. - Прокуратура Новосибирской области Заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о совершении организованной группой 62 мошенничеств.
18.07.2018
 
В последние годы увеличилось число краж денежных средств, находящихся на расчетных счетах физических и юридических лиц в различных кредитных учреждениях, с использованием сети «Интернет».
03.07.2018
21 сентября около 17.30 на 1439 километре трассы Р-254 «Иртыш» произошло столкновение четырех автомобилей.
22.09.2018 ГУ МВД Новосибирской области
Полевая кухня настоящая, но неработающая. В «Потоке» она исполняет роль арт-объекта - НГС.Новости Полевая кухня настоящая, но неработающая. В «Потоке» она исполняет роль арт-объекта Лекторий-бар «Поток» в офисном комплексе «Сити Центр» вчера, 21 сентября, принял первых посетителей.
22.09.2018 НГС.Новости
Новую хоккейную коробку подарили детям депутаты-коммунисты - КПРФ В Железнодорожном районе Новосибирска открыли новую хоккейную коробку, установленную на средства депутатских фондов коммунистов Сергея Сухорукова, Ларисы Шашуковой, Сергея Кальченко и Сергея Клестова.
20.09.2018 КПРФ
Татьяна РЕШКЕ Фото Виктора Боровских Масштабный книжный форум собрал более 80 участников-экспонентов,
20.09.2018 Советская Сибирь
Писатель Андрей РУБАНОВ о новом реализме, «Патриоте» и Лимонове В этом году литературным хедлайнером фестиваля «Книжная Сибирь-2018» стал писатель Андрей Рубанов, считающий, что время постмодернизма уже в прошлом,
20.09.2018 Газета Ведомости
«Ведомости» побывали на уникальной выставке макетов архитектурных памятников Новосибирска и Санкт-Петербурга в ГПНТБ и узнали,
19.09.2018 Газета Ведомости
Как тысячи новосибирцев провели один из выходных — в фоторепортаже Валерия ПАНОВА   Не успел «отшуметь» Сибирский фестиваль бега,
18.09.2018 Газета Ведомости
Инна ВОЛОШИНА Фото с сайта nso.ru На Сахалине новосибирцы подтвердили высокий уровень подготовки профессиональных кадров в регионе Сборная Новосибирской области успешно выступила на чем­пионате «Молодые профессионалы».
19.09.2018 Советская Сибирь
Новосибирские легкоатлеты встретили «Золотую осень» на дистанции На лыжной базе имени Пелеганчука прошло открытое первенство города Новосибирска легкоатлетический кросс «Золотая осень» В мероприятии участвовало 164
19.09.2018 Газета Бумеранг
Кто нас обидит — 3 дней не проживет: В Новосибирске прошел митинг против «пенсионной реформы» - КПРФ Более 2 тысяч новосибирцев пришло на митинг против повышения пенсионного возраста, который прошел сегодня, 22 сентября, в рамках Всероссийской акции протеста на площади Пименова перед ГПНТБ.
22.09.2018 КПРФ