Утверждено обвинительное заключение по делу о незаконной банковской деятельности

Заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев 29.06.2018 утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, организатором преступной деятельности и лидером группы был 36-летний житель Новосибирска, который в целях осуществления незаконных банковских операций приобрел учредительные документы, печати и ключи доступа к расчетным счетам систем «Банк-Клиент» ряда зарегистрированных на номинальных учредителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также арендовал офисные помещения. Участниками преступной группы стали 39-летняя жительница Новосибирска, которая совместно с организатором группы предоставляла клиентам реквизиты подконтрольных банковских счетов и посредством системы «Банк-Клиент» осуществляла переводы денежных средств, а также 32-летний мужчина. Роль последнего состояла в снятии с расчетных счетов по банковским картам наличных денежных средств, их перевозка и передача клиентам. В период с 01.07.2014 по 30.10.2016 участники группы незаконно, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции, связанные с открытием и ведением счетов физических и юридических лиц, осуществлением безналичных переводов, инкассацией наличных денежных средств и кассовым обслуживанием. Клиентами являлись реально действующие юридические и физические лица, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов либо сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности. Минимальное вознаграждение за осуществление транзитных операций по переводу денежных средств по фиктивным основаниям и обналичивание денежных средств составляло не менее 2,5%. Общий доход от преступной деятельности составил свыше 2,7 млн. рублей. Всем участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере, совершенная организованной группой. Ознакомившись с материалами уголовного дела, все участники преступной группы согласились с предъявленным обвинением и заявили ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства (без исследования доказательств). Наиболее строгим наказанием за совершение указанного преступления, предусмотренным уголовным законом, является лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. Преступление расследовано вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд г.Новосибирска.
 
По теме
В последние годы увеличилось число краж денежных средств, находящихся на расчетных счетах физических и юридических лиц в различных кредитных учреждениях, с использованием сети «Интернет».
03.07.2018
В Новосибирске  завершено расследование уголовного дела по незаконной банковской деятельности - Следственный комитет Вторым отделом по расследованию особо важных дел  следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех лиц, обвиняемых в совершении преступления,
29.06.2018
 
Направлено в суд уголовное дело - Прокуратура Новосибирской области Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Геал».
19.06.2018
В Новосибирской области следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетней - Следственный комитет Следственным отделом по Искитимскому району следственного управления  Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится проверка по факту утопления 14-летней девушки в реке Бердь.
16.07.2018 Следственный комитет
В сентябре на международный конгресс в Новосибирск съедутся выдающиеся хореографы со всего мира и сам Эмир Кустурица.
12.07.2018 Газета Ведомости
Глава региона посетил Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, на главной сцене которого 11 июля открылись гастроли Парижской Оперы в Новосибирске.
12.07.2018 Сибирский репортер
Глава Новосибирской области Андрей Травников 6 июля обратился с приветственным словом к участникам круглого стола «Новосибирское краеведение: состояние, проблемы, перспективы развития».
11.07.2018 Сибирский репортер
В Новосибирске стартовала настоящая подготовка к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.
12.07.2018 Газета Ведомости
Олег ТАРАН Новый Ледовый дворец спорта в Новосибирске разрабатывает проектный институт «Арена» — автор центрального олимпийского стадиона в городе Сочи.
11.07.2018 Советская Сибирь
Глава Новосибирской области Андрей Травников и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк провели совещание по подготовке к проведению молодежного Чемпионата мира по хоккею в городе Новосибирске в 2023 году.
11.07.2018 Газета Бумеранг
Открыть оригинальное изображение - Правительство Новосибирской области Глава Новосибирской области Андрей Травников одобрил проект реконструкции «Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи».
16.07.2018 Правительство Новосибирской области
В связи с проведением работ по замене аварийного участка водопровода по ул.Котельная, 17 июля (с 9.00 до завершения работ) не будет холодной воды на следующих улицах Искитима: — ул.Коллективная (частный сектор);
16.07.2018 Konkyrent.Ru