В 2017 году сибиряки незаконно перевели за рубеж более одного миллиарда рублей




Сотрудники таможен Сибирского региона продолжают борьбу с незаконным выводом за рубеж денежных средств. Организаторы подобных афер всё чаще становятся фигурантами уголовных дел. По данным Сибирской оперативной таможни, в 2017 году таможни региона возбудили 116 уголовных дел, связанных с валютными махинациями (30 из них – в Новосибирске).

 

В 2017 году сибиряки незаконно перевели за рубеж более одного миллиарда рублей, причем более 450 млн рублей из них вывели из страны новосибирцы. Количество уголовных дел, возбужденных по фактам вывода валюты за рубеж по подложным документам в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, выросло на 48%. По итогам года таможни региона возбудили 40 таких дел, причем больше половины из них (23 дела) возбуждены в Новосибирске.

 

На 40,7% (с 54 до 76 уголовных дел) увеличилось количество уголовных дел, возбужденных таможенными органами региона по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). В Новосибирске в 2017 году было возбуждено семь таких дел. Общий размер средств, не возвращенных из-за рубежа в Сибирском регионе в рублевом эквиваленте составил более трех миллиардов рублей, из них более 214 млн рублей вывели за границу и не вернули жители Новосибирска.

 

При выводе денежных средств за границу организаторы афер, как правило, используют подложные документы, регистрируя по ним фиктивные сделки в банках, либо уклоняются от обязанностей по репатриации денежных средств. В этом случае для того чтобы нелегально вывести валюту из России нарушители закона используют фирму-однодневку, зарегистрированную на подставных лиц. От лица этой компании заключается внешнеторговый контракт на поставку каких либо товаров из-за рубежа, например: сантехники, овощей и фруктов, товаров народного потребления. Обычно такие контракты оформляются на длительный срок. Отечественная фирма-однодневка перечисляет средства в счет предоплаты за товар, который так и не ввозится в Россию. До истечения срока контракта такие компании не предпринимают каких-либо действий для того чтобы вернуть свои средства, перечисленные за непоступивший товар.

 

Как отметила пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Ева Анцыгина, согласно действующему законодательству, уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств может повлечь за собой лишение свободы на срок до пяти лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей (ст.193 УК РФ).

 

Совершение валютных операций и использованием подложных документов – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей (ст.193.1 УК РФ).

    

www.stu.customs.ru



 
По теме
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и главного бухгалтера коммерческой организации,
13.02.2018
 
Комитет Законодательного собрания по транспортной, промышленной и информационной политике согласовал проект изменений в госпрограмму «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 20
19.10.2018 Законодательное собрание
Региональные власти держат на контроле вопрос своевременной выплаты заработной платы на предприятиях Новосибирской области.
19.10.2018 Сибирский репортер
Фото предоставлено минсельхозом НСО Новосибирские аграрии приехали из Москвы с новыми бизнес-идеями и проектами Развитие экспорта сельхозпродукции и глубокой переработки — темы,
18.10.2018 Советская Сибирь
JPG Файл - ГУ МВД Новосибирской области Сегодня в ГУ МВД России по Новосибирской области состоялось заседание Коллегии под председательством заместителя начальника Главного управления генерал-майора полиции Н.М.
19.10.2018 ГУ МВД Новосибирской области
Человеческое зверство - 49 канал Новосибирск Человеческая жестокость порой не знает границ, причём отдельные существа, называющие себя людьми, вымещают свою злобу на тех, кто не может дать отпор.
19.10.2018 49 канал Новосибирск
Открыть оригинальное изображение - Правительство Новосибирской области На праздновании Дня народного единства, которое пройдет в Новосибирской области 4 ноября, хедлайнером концертной программы станет заслуженный артист Российской Федерации, певец и композитор Денис Майданов.
19.10.2018 Правительство Новосибирской области
Реконструкция кукольного театра, капремонт Дома Ленина, реставрация зданий-памятников на территории области — что уже сделано, а что предстоит сделать?
17.10.2018 Газета Ведомости
На праздновании Дня народного единства, которое пройдет в Новосибирской области 4 ноября, хедлайнером концертной программы станет заслуженный артист Российской Федерации, певец и композитор Денис Майданов.
19.10.2018 Сибирский репортер
Путешествие с Римским-Корсаковым, танцевальный спектакль студии пластики «Глобуса» по мотивам поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила», выставка, рассказывающая о Красном проспекте с точки зрения авангарда,
15.10.2018 Газета Ведомости
На ОбьГЭС хоккеисты почтут память Виктора Генералова - Управление физкультуры и спорта г.Новосибирска С 20 по 21 октября в ледовом дворце спорта «Энергия» (ул. Часовая, 2) будет проходить II детско-юношеский турнир по хоккею с шайбой памяти почетного жителя Советского района Виктора Васильевича Генералова.
19.10.2018 Управление физкультуры и спорта г.Новосибирска
Ученики школы №112 завоевали четыре золотые медали на международном фестивале робототехники в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге завершился V Юбилейный Международный фестиваль «РобоФинист»,
17.10.2018 Газета Бумеранг
Сборник стихов для детей «Рифмованные рассказы» в редакцию принес сам автор – Борис Александрович Овсюков.
17.10.2018 Газета Бумеранг
Новосибирские бойцы ММА провели первый крупный смотр сил после летнего перерыва В минувшие выходные именно смешанные боевые единоборства (ММА) стали спортом №1 в мире по популярности.
10.10.2018 Газета Ведомости
Открыть оригинальное изображение - Правительство Новосибирской области На праздновании Дня народного единства, которое пройдет в Новосибирской области 4 ноября, хедлайнером концертной программы станет заслуженный артист Российской Федерации, певец и композитор Денис Майданов.
19.10.2018 Правительство Новосибирской области